公告日期：2020-04-28

证券代码：837885 证券简称：利和萃取 主办券商：渤海证券
青岛利和萃取股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护青岛利和萃取股份有限公司 第一条 为维护青岛利和萃取股份有限公司
（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的 （以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和 法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非
其他有关规定，制订本章程。 上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备
条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二十一条 公司在下列情况下，可以依照 第二十一条 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份： 收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 励；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 分立决议持异议，要求公司收购其股份。

的活动。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
的活动。

第二十二条 公司因本章程第二十一条第 第二十二条 公司因本章程第二十一条第
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股 （一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二 份的，应当经股东大会决议。公司因本章程十一条规定收购本公司股份后，属于第（一） 第二十一条第（三）项规定的情形收购本公项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 司股份的，可以依照本章程的规定或者股东属于第（二）项、第（四）项情形的，应当 大会的授权，经三分之二以上董事出席的董
在 6 个月内转让或者注销。 事会会议决议。

公司依照第二十一条第（三）项规定收购的 公司依照第二十一条规定收购本公司股份本公司股份，将不超过本公司已发行股份总 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之
额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后 日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。
给职工。 属于第（三）项情形的，公司持有的本公司
股份数不得超过本公司已发行股份总额的
10%，并应当在 3 年内转让或者注销。

第三十五条 股东大会是公司的权力机构， 第三十五条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、……
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