公告日期：2020-04-28

证券代码：837885 证券简称：利和萃取 主办券商：渤海证券
青岛利和萃取股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点： 公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以专人送
达方式发出
5. 会议主持人：董事长王斌先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况


会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《青岛利和萃取股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）和《青岛利和萃取股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会就 2019 年度主要工作及成就、存在的主要问题进行全面
回顾、总结，并根据公司总体发展战略要求，提出 2020 年公司工作要点和展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司 2019 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2019 年度财务决算结果详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《青岛利和萃取股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）中 2019 年审计报告相关内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《青岛利和萃取股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

高管在公司领取薪酬，兼任董事、监事的高管不领取董事、监事报酬，仅以在公司所担任的高管职务领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司 2019 年度高级管理人员报酬事项的议案》1.议案内容：

高管在公司领取薪酬，其他董事、监……
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