公告日期：2017-08-22

公告编号： 2017-036

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证券代码： 837885 证券简称： 利和萃取 主办券商： 渤海证券

青岛利和萃取股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 8 月 18 日

2、 会议召开地点： 青岛市城阳区双元路 210 号

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 公司董事会

5、 会议主持人： 董事长王斌先生

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台网站上披露了本次会议的通知公告。本次股东大会会议的召

集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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持有表决权的股份 21,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于增加 2017 年度日常性关联交易预计的议案》

1、议案内容

青岛利和萃取股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第十三次会议审议并通过了《关于收购凡凡食品（上海）有限公司

100%股权的议案》。凡凡食品（上海）有限公司（以下简称“凡凡食

品”） 已于近日办理完毕工商变更登记手续。本次收购完成后，公司

将通过凡凡食品间接持有凡佳食品（青岛）有限责任公司 25%股权，

因此公司与凡佳食品（青岛）有限责任公司构成关联关系。

2017 年 3 月 24 日召开了公司 2017 年第一次临时股东大会，审

议通过了《 2017 年度公司与关联方日常性关联交易预计的议案》。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试

行）》及公司《公司章程》，根据公司业务发展及经营情况，现增加预

计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

序号 交易类型 交易方 交易内容 预计发生金额

1

日常性关

联交易

凡佳食品

（青岛）有

限责任公司

商品购销

人民币

1600 万元

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详见公司于 2017 年 8 月 2 日于全国中小企业股份转让系统网站

披 露 的 《 关 于 增 加 2017 年 度 日 常 性 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》

（ 2017-033）。

2、 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及需要股东回避表决的事项。

三、 备查文件目录

《青岛利和萃取股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

青岛利和萃取股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日


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