公告日期：2017-12-27

公告编号：2017-074



证券代码：837880 证券简称：盛来股份 主办券商：开源证券



广州市盛来食品股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广州市盛来食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年12月26日在公司会议室召开。会议通知于2017年12月14日以书面形式送达全体董事。公司现有董事5人，实际出席会议5人，会议由莫丽霞董事长主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



本次会议以现场投票表决的方式审议如下议案：



1、 审议通过《关于会计师事务所变更的议案》。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交本公司2018年第一次临时股东大会审议。



2、 审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议



案》。



公告编号：2017-074



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《广州市盛来食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



特此公告。



广州市盛来食品股份有限公司



董事会



2017年12月27日




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