公告日期：2018-10-16

公告编号：2018-051

证券代码：837872 证券简称：和烁丰 主办券商：开源证券



上海和烁丰新材料科技股份有限公司



2018年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月15日

2.会议召开地点：无锡和烁丰新材料有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈英磐先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份



公告编号：2018-051

总数33,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于全资子公司拟向银行申请综合授信及借款暨资

产抵押》的议案

1.议案内容：



议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登的《关于全资子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-048）。

2.议案表决结果：



同意股数33,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案半数股东均为关联股东,未适用回避表决,由全体股东进行表决。

（二） 审议通过《关于公司发生偶发性关联交易》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-049）。

2.议案表决结果：



同意股数33,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2018-051

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案半数股东均为关联股东,未适用回避表决,由全体股东进行表决。

三、 备查文件目录



经与会股东签署的《上海和烁丰新材料科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》



上海和烁丰新材料科技股份有限公司

董事会


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