公告日期：2018-09-17

公告编号：2018-044
证券代码：837872 证券简称：和烁丰 主办券商：开源证券

上海和烁丰新材料科技股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月15日
2.会议召开地点：无锡和烁丰新材料有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈英磐先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份

公告编号：2018-044
总数33,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌》的议案
1.议案内容：

鉴于近期资本市场政策环境因素的变化，综合考虑到行业环境及自身战略发展的整体规划等内外部环境因素，为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率，经慎重考虑，本公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果：

同意股数33,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次申请股票终止挂牌的相关事宜，包括但不限于以下事项：就本次股票终止挂牌向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出终止挂牌的申请；批准、签署关于本次申请股票终止挂牌的相关文件，以及办理本次申请

公告编号：2018-044
股票终止挂牌的其他一切事宜。
2.议案表决结果：

同意股数33,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录

经与会股东签署的《上海和烁丰新材料科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》

上海和烁丰新材料科技股份有限公司
董事会

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