公告日期：2018-08-31

公告编号：2018-041

证券代码：837872 证券简称：和烁丰 主办券商：开源证券

上海和烁丰新材料科技股份有限公司



关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一） 股东大会届次



本次会议为2018年第五次临时股东大会。

（二） 召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四） 会议召开日期和时间



本次会议召开时间：2018年9月15日下午14:00。



预计会期0.5天。

（五） 会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。





公告编号：2018-041

（六） 出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年9月11日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点



子公司无锡和烁丰新材料有限公司二楼会议室。

二、 会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案



鉴于近期资本市场政策环境因素的变化，综合考虑到行业环境及自身战略发展的整体规划等内外部环境因素，为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率，经慎重考虑，本公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案



公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次申请股票终止挂牌的相关事宜，包括但不限于以下事项：就本次股票终止挂牌向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出终止挂牌的申请；批



公告编号：2018-041

准、签署关于本次申请股票终止挂牌的相关文件，以及办理本次申请股票终止挂牌的其他一切事宜。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



（二）登记时间：2018年09月14日上午8:30—12:00,下午13:00—16:30



（三） 登记地点：公司会议室(上海市松江区泖港镇新波路518弄11号二楼)

四、 其他



（一）会议联系方式：





公告编号：2018-041

会议联系人：陈英磐；



会议联系方式：18688006789；



公司联系地址：上海市松江区泖港镇新波路518弄11号二楼（二） 会议费用：与会股东交通费和餐费自理

五、 备查文件目录



《上海和烁丰新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》



上海和烁丰新材料科技股份有限公司

董事会


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