公告日期：2018-08-31

公告编号：2018-040

证券代码：837872 证券简称：和烁丰 主办券商：开源证券



上海和烁丰新材料科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月29日

2.会议召开地点：子公司无锡和烁丰新材料有限公司二楼会议室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月24日以电话通

知方式发出

5.会议主持人：董事长陈英磐先生

6.会议列席人员（如有）：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文化和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况





公告编号：2018-040

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：



鉴于近期资本市场政策环境因素的变化，综合考虑到行业环境及自身战略发展的整体规划等内外部环境因素，为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率，经慎重考虑，本公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次申请股票终止挂牌的相关事宜，包括但不限于以下事项：就本次股票终止挂牌向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出终止挂牌的申请；批准、签署关于本次申请股票终止挂牌的相关文件，以及办理本次申请股票终止挂牌的其他一切事宜。





公告编号：2018-040

除相关法律法规另有规定外，在董事会获得授权后，转授权公司经营层办理本次申请股票终止挂牌的相关具体工作。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登的《2018年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



《上海和烁丰新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》





公告编号：2018-040

上海和烁丰新材料科技股份有限公司

董事会


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