公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-038

证券代码：837872 证券简称：和烁丰 主办券商：开源证券

上海和烁丰新材料科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月28日

2.会议召开地点：子公司无锡和烁丰新材料有限公司二楼会议室3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年08月23日以电话通

知方式发出

5.会议主持人：梁彦钦先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文化和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况





公告编号：2018-038

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年8月29日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-039）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



《上海和烁丰新材料科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》



上海和烁丰新材料科技股份有限公司

监事会


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