公告日期：2018-07-06

公告编号：2018-036
证券代码：837872 证券简称：和烁丰 主办券商：开源证券
上海和烁丰新材料科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员完成换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第四次临时股东大会于2018年7月3日审议并通过：

（1）选举朱小峰、陈英磐、陈国翠、张迪、路静为公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年7月6日起履行职责。
（2）选举梁彦钦、宋伟东为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自2018年7月6日起履行职责。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东4人。到会人持有公司股份33,500,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长陈英磐先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数33,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃

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权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工大会于2018年7月5日审议并通过：选举郑世忠担任第二届监事会职工代表监事，任期三年，自2018年7月6日起履行职责。
出席本次会议的职工人数8人，以上决议表决情况为：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届第一次董事会于2018年7月5日审议并通过：

（1）选举陈英磐先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，
自2018年7月6日起履行职责。

（2）续聘朱小峰先生为公司总经理，任期三年，自2018年7月6日起履行职责。

（3）续聘张迪女士为公司董事会秘书，任期三年，自2018年7月6日起履行职责。

（4）聘用路静女士为公司财务总监，任期三年，自2018年7月6日起履行职责。

以上决议表决情况为：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届第一次监事会于2018年7月5日审议并通过：选举梁彦钦先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自2018年7月6日起履行职责。

以上决议表决情况为：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数

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0票。
（二）被任免董监高的基本情况

被任命的董事陈国翠、董事兼董事会秘书张迪、董事兼财务总监路静、监事会主席梁彦钦、监事宋伟东、郑世忠六人均未持有公司股份，其他被任命董事、高级管理人员均直接持有公司股份，具体持股情况如下：

1、被任命董事长、董事陈英磐持有公司股份8,375,000股，占公司股份25%。

2、被任命董事、总经理朱小峰持有公司股份8,375,000股，占公司股份25%。

截至本公告日，上述人员均具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董高监的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚和惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

被任命的董事兼董事会秘书张迪女士已通过2017年第1期全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格考试，并于2017年4月21日取得了董事会秘书资格证书。
（三）任命/免职的原因

因公司董事、监事和高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次为正常换届选举。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响


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上述任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事和高级管理人员的任命为公司正常换届，是公司治理正常需求，有利于进一步推动公司日常业务……
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