公告日期：2018-07-06

公告编号：2018-034

证券代码：837872 证券简称：和烁丰 主办券商：开源证券

上海和烁丰新材料科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议通知的时间和方式：2018年07月03日，电话通知。

2.会议召开时间：2018年07月05日



3.会议召开地点：无锡和烁丰新材料有限公司二楼会议室



4.会议召开方式：现场



5.会议召集人：董事长陈英磐先生



6.会议主持人：董事长陈英磐先生



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文化和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况





公告编号：2018-034

（一）审议通过《关于选举陈英磐先生为公司第二届董事会董事长

的议案》



1.议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届董事会已经2018年第四次临时股东大会选举产生，现推举陈英磐先生为公司第二届董事会董事长人选。任期自2018年7月6日起计算，任期三年(即自2018年7月6日至2021年7月5日），为连选连任。



2.议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。（二）审议通过《关于聘任朱小峰先生为公司总经理的议案》



1.议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议

董事会聘任朱小峰先生为公司总经理，任期自2018年7月6日

起计算，任期三年(即自2018年7月6日至2021年7月5日），

为连选连任。



2.议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。（三）审议通过《关于聘任张迪女士为公司董事会秘书的议案》



1.议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议董事会聘任张迪女士为公司董事会秘书，任期自2018年7月6日起计算，任期三年(即自2018年7月6日至2021年7月5日），为连选连任。



2.议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



公告编号：2018-034

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。（四）审议通过《关于聘任路静女士为公司财务总监的议案》



1.议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，提议董事会聘任路静女士为公司财务总监，任期自2018年7月6日起计算，任期三年(即自2018年7月6日至2021年7月5日）。



2.议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。三、备查文件目录



《上海和烁丰新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



上海和烁丰新材料科技股份有限公司

董事会


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