公告日期：2018-07-05

证券代码：837872 证券简称：和烁丰 主办券商：开源证券

上海和烁丰新材料科技股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年7月3日



2、会议召开地点：无锡和烁丰新材料有限公司二楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长陈英磐先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份33,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况



(一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》



1、议案内容：议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-029）。



2、议案表决结果：



同意股数33,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》



1、议案内容：议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-030）。



2、议案表决结果：



同意股数33,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案全体股东均为关联股东,未适用回避表决,由全体股东进行表决。

(三)审议通过《关于公司新增发生偶发性关联交易的议案》





1、议案内容：议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-031）。



2、议案表决结果：



同意股数33,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案全体股东均为关联股东,未适用回避表决,由全体股东进行表决。

(四)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》



1、议案内容：鉴于公司第一届董事会将于2018年7月5日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会拟提名陈英磐（连任）、朱小峰（连任）、陈国翠（连任）、张迪（新任）、路静（新任）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018年7月6日起履行职责。在新一届董事会董事就任前，第一届董事会成员将继续履行职责。



新任董事张迪女士简历如下：



张迪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年5月出生，本科学历，2010年10月至2015年7月任公司财务经理，2015年7月至2015年10月任公司财务总监，2015年10月至今任公司财务总监兼董秘。



新任董事路静女士简历如下：



路静女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年3月出生，

本科学历，2016年4月至今任公司全资子公司无锡和烁丰新材料有限公司财务经理。



截至本公告日，上述5名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚和惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。



2、议案表决结果：



同意股数33,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.……
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