公告日期：2018-02-26

证券代码：837872 证券简称：和烁丰 主办券商：开源证券



上海和烁丰新材料科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年2月26日



2、会议召开地点：无锡和烁丰新材料有限公司二楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长陈英磐先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及公司章程的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份33,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于<上海和烁丰新材料科技股份有限公司2018年第



一次股票发行方案>的议案》



1、议案内容：议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登的《2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-008）。



2、议案表决结果：



同意股数25,125,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项,关联股东陈英磐回避表决。



(二)审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议书>的议案》



1、议案内容：因本次股票发行发行对象确定，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》的相关规定及交易需要，公司将与各认购人分别签订附生效条件的股票发行认购协议书。协议书约定了认购方式及支付方式、合同的生效条件和生效时间、违约责任等内容。



2、议案表决结果：



同意股数25,125,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项,关联股东陈英磐回避表决。



(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1、议案内容：此次股票发行完成后，公司注册资本、股份数额及股本结构将发生变化，因此公司拟对《上海和烁丰新材料科技股份有限公司章程》中的相关条款进行修订。



2、议案表决结果：



同意股数33,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(四)审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》



1、议案内容：议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登的《募集资金管理制度》（公告编号：2018-011）。



2、议案表决结果：



同意股数33,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》



1、议案内容：为保证高效、有序地完成公司本次股票发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司章程，公司董事会提请公司股东大会授权董事会向……
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