公告日期：2018-02-08

证券代码：837872 证券简称：和烁丰 主办券商：开源证券



上海和烁丰新材料科技股份有限公司收购报告书



挂牌公司名称：上海和烁丰新材料科技股份有限公司



股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统



股票简称：和烁丰



股票代码：837872



收购人：陈英磐



住所：上海市松江区明中路***弄***号



二〇一八年二月



收购人声明



一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。



二、根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有的公众公司的股份。



三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。



四、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其它人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。



五、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



目录



收购人声明......2



目录...... 3



释义......5



第一节 收购人介绍......6



一、收购人的基本情况......6



二、收购人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业务的情况说明................................................................................................................................ 7



三、收购人最近两年受到的处罚及涉及诉讼、仲裁情况...... 7



四、收购人资格......8



第二节 本次收购的基本情况......10



一、收购方式......10



二、本次收购的授权和批准情况......10



三、收购人本次收购前后权益变动情况...... 11



四、本次收购相关协议的主要内容......11



五、本次收购资金总额、资金来源及支付方式情况......11



六、收购人及其关联方以及关联企业的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）在收购事实发生之日前六个月买卖和烁丰股票的情况..............12



七、收购人及其关联方以及关联企业的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）在报告日前二十四个月内与和烁丰的交易情况.......................... 13



八、收购人新增股份的限售安排......14



第三节 收购目的及后续计划......15



一、收购的目的......15



二、后续计划......15



第四节 本次收购对和烁丰的影响分析......17



一、本次收购对和烁丰的影响和风险...... 17



二、收购人及其关联方与和烁丰的关联交易规范措施......18



三、收购人及其关联方与和烁丰的同业竞争及其规范措施...... 19



第五节 收购人做出的公开承诺以及约束措施......20



一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项......20



二、收购人未能履行承诺时的约束措施...... 21



第六节 其他重要事项...... 23



第七节 相关中介机构...... 24



一、相关中介机构基本情况......24



二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系......24



第八节 有关声明......25



收购人声明......26



收购人律师声明......27



第九节 备查文件......27



一、备查文件目录.....……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。