公告日期：2018-02-08

证券代码：837872 证券简称：和烁丰 主办券商：开源证券



上海和烁丰新材料科技股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议通知的时间和方式：2018年02月02日，电话通知。



2.会议召开时间：2018年02月07日



3.会议召开地点：无锡和烁丰新材料有限公司二楼会议室



4.会议召开方式：现场



5.会议召集人：董事长陈英磐先生



6.会议主持人：董事长陈英磐先生



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文化和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<上海和烁丰新材料科技股份有限公司 2018



年第一次股票发行方案>的议案》



1.议案内容：议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登的《2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-008）。



2.议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事陈英磐回避表决。



4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议



（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议书>的



议案》



1.议案内容：因本次股票发行发行对象确定，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》的相关规定及交易需要，公司将与各认购人分别签订附生效条件的股票发行认购协议书。协议书约定了认购方式及支付方式、合同的生效条件和生效时间、违约责任等内容。



2.议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事陈英磐回避表决。



4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议



（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1.议案内容：此次股票发行完成后，公司注册资本、股份数额及股本结构将发生变化，因此公司拟对《上海和烁丰新材料科技股份有限公司章程》中的相关条款进行修订。



2.议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：无



4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议



（四）审议通过《关于签订<募集资金四方监管协议>并开设募集资



金专项账户的议案》



1.议案内容：为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据全国中小企业股份转让系统《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，在发行认购结束后验资前，公司、公司子公司无锡和烁丰新材料有限公司与主办券商、募集资金专项账户开户银行签订《募集资金四方监管协议》。



2.议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：无



4.提交股东大会表决情况：本议案不需提交股东大会审议



（五）审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》



1.议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的相关要求，公司制定了《上海和烁丰新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》，以建立集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度措施及信息披露要求。



2.议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：无



4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议



（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票



发行相关事宜的议案》



1.议案内容：……
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