公告日期：2018-01-16

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北京市中银律师事务所



关于上海和烁丰新材料科技股份有限公司



发行股票购买资产暨关联交易之重大资产重组



实施情况的法律意见书



中国·北京



2017年12月



释义



除非本法律意见书中另有说明，下列词语之特定含义如下：



1 本所/中银 指 北京市中银律师事务所



上海和烁丰新材料科技股份有限公司，目前



和烁丰/公众公司/公指 已在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票



2 司



简称为“和烁丰”，股票代码为837872



3 无锡环宇 指 无锡环宇包装材料股份有限公司



无锡环宇包装材料有限公司，系无锡环宇前



4 无锡环宇有限 指



身



无锡信和达新材料科技有限公司，系无锡环



5 无锡信和达 指



宇子公司



6 王和投资/标的公司指 上海王和投资有限公司



7 交易对方 指 朱小峰、王和、梁雁扬、陈英磐



朱小峰、王和、梁雁扬、陈英磐分别持有王



8 标的资产/标的股权指 和投资 25%的股权，即合计持有标的公司



100%的股权



《发行股份购买资 和烁丰与交易对方签署的购买标的资产的



9 指



产协议》 《发行股份购买资产协议》



本次重大资产重组/ 和烁丰向朱小峰、王和、梁雁扬、陈英磐发



10 本次重组/本次发行指 行股份购买其分别持有王和投资25%（合计



股份购买资产/本次 100%）股权的交易行为



交易



为实施本次发行股份购买资产而由各方协商



11 基准日 指 一致后选定的对标的资产进行审计、评估的



基准日，即2017年6月30日



标的资产完成了全部过户至和烁丰名下的工



12 交割日 指



商登记手续之日



自基准日（不包括基准日当日）至交割日（包



过渡期/损益归属期 括交割日当日）的期间，但在计算有关损益



13 ……
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