公告日期:2018-01-12
证券代码:837872 证券简称:和烁丰 主办券商:开源证券
上海和烁丰新材料科技股份有限公司
关于预计2018年日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是预计2018年度的日常性关联交易
1、采购货物及接受加工劳务
预计2018年度公司向广东威孚包装材料有限公司采购原材料基
纸,金额预计为40,000,000.00元。(按照交易时的市场价格确定交
易价格)。
2、销售商品及提供加工劳务
预计2018年度公司向江苏源源山富数码喷绘科技有限公司销售
合成纸及提供加工劳务,金额预计为600,000.00元;向宁波源源山
富进出口有限公司销售合成纸及提供加工劳务,金额预计为
1,000,000.00元;向上海大容纸业有限公司销售合成纸,金额预计为
4,000,000.00元。(按照交易时的市场价格确定交易价格)。
(二)关联方关系概述
上述公司均为公司持股 5%以上股东存在控制、参股或亲属控制
关系的企业,与本公司均构成关联关系。
(三)表决和审议情况
1、2018年1月10日,本公司召开了第一届董事会第十八次会
议,审议了《关于预计2018年日常性关联交易的议案》。
因出席会议的无关联关系董事人数不足三人,根据《公司章程》的相关规定,董事会不对该议案进行表决。本议案直接提交股东大会审议。
2、2018年1月10日,本公司召开了第一届监事会第九次会议,
审议通过了《关于预计2018年日常性关联交易的议案》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:无
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
广东威孚包装材料有限 普宁市占陇镇洋 有限责任公司
公司 尾山工业区 (台港澳与境 梁维汉
内合资)
江苏源源山富数码喷绘 盐城市大丰区刘 有限责任公司 陆本发
科技有限公司 庄镇工业园区
宁波源源山富进出口有 北仑区戚家山江 有限责任公司 王和
限公司 滨路 241号
上海市松江区新 有限责任公司
上海大容纸业有限公司 浜镇中心路 336 (国内合资) 陈英磐
号 132室
(二)关联方关系
1、公司董事陈英磐先生持股公司股票3,750,000股,持股比例
25.00%,是公司的股东、董事之一,由于上海大容纸业有限公司系其亲属控制的公司,故与本公司构成关联关系。
2、公司董事梁雁扬先生持股公司股票3,750,000股,持股比例
25.00%,是公司的股东、董事之一,由于广东威孚包装材料有限公司系其亲属控制的公司,故与本公司构成关联关系。
3、公司董事王和先生持股公司股票 3,750,000 股,持股比例
25.00%,是公司的股东、董事之一,由于宁波源源山富进出口有限公司、江苏源源山富数码喷绘科技有限公司均系其控制、参股的公司,故两家公司与本公司均构成关联关系。
三、交易协议的主要内容
1、采购货物及接受加工劳务
预计2018年度公司向广东威孚包装材料有限公司采购原材料基
纸,金额预计为40,000,000.00元。(按照交易时的市场价格确定交
易价格)。
2、销售商品及提供加工劳务
预计2018年度公司向江苏源……
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