公告日期：2017-12-22

公告编号：2017-088



证券代码：837872 证券简称：和烁丰 主办券商：开源证券



上海和烁丰新材料科技股份有限公司



2017年第八次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月21日



2、会议召开地点：无锡和烁丰新材料有限公司二楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长陈英磐先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份13,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司超出预计金额的日常性关联交易的议案》 1、议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 公告编号：2017-088



（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登的《关于超出预计金额



的日常性关联交易公告》（公告编号：2017-084）。-



2、议案表决结果：



同意股数13,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案全体股东均为关联股东,未适用回避表决,由全体股东进行表决。-



四、备查文件目录



经与会股东签署的《上海和烁丰新材料科技股份有限公司 2017



年第八次临时股东大会决议》



上海和烁丰新材料科技股份有限公司



董事会



2017年12月22日




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