公告日期：2017-12-06

公告编号： 2017-083

证券代码： 837872 证券简称： 和烁丰 主办券商： 开源证券

上海和烁丰新材料科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议通知的时间和方式： 2017 年 11 月 30 日， 电话通知。

2.会议召开时间： 2017 年 12 月 5 日

3.会议召开地点： 无锡和烁丰新材料有限公司二楼会议室

4.会议召开方式： 现场

5.会议召集人： 董事长陈英磐先生

6.会议主持人： 董事长陈英磐先生

7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案

审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文化

和《 公司章程》 的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-083

（一） 审议《 关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容： 议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披

露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登的《 关于超出预

计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号： 2017-084）。

2.回避表决情况： 因出席会议的无关联关系董事人数不足三人，

根据《公司章程》的相关规定，董事会不对该议案进行表决。

3.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议

（二） 审议通过《关于召开 2017 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披

露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登的《 2017 年第八

次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2017-085）。

2.议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3.回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：本议案不需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

《上海和烁丰新材料科技股份有限公司第一届董事会第十七次

会议决议》。

上海和烁丰新材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 6 日


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