公告日期：2017-12-04

证券代码：837872 证券简称：和烁丰 主办券商：开源证券



上海和烁丰新材料科技股份有限公司



2017年第六次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第六次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年12月19日(星期二)下午14:00



结束时间： 2017年12月19日(星期二)下午17:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年12月13日。股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：无锡和烁丰新材料有限公司二楼会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组的议案》



（二）审议《关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组条件的议案》



（三）审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组符合〈非上市公众公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》



（四）审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组构成关联交易的议案》



（五）审议《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》



（六）审议《关于批准公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组相关审计报告、评估报告的议案》



（七）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》



（八）审议《关于本次重大资产重组涉及标的资产定价公允性、合理性的议案》



（九）审议《关于〈上海和烁丰新材料科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书〉的议案》



（十）审议《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》



（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司此次发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组相关事宜的议案》三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



（二）登记时间: 2017年 12月 18日上午 8:30—12:00,下午



13:00—16:30



（三）登记地点



公司会议室(上海市松江区泖港镇新波路518弄11号二楼)



四、其他



（一）会议联系方式



公司联系地址：上海市松江区泖港镇新波路518弄11号二楼



会议联系方式：18688006789



会议联系人：陈英磐



（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理。



五、备查文件目录



《上海和烁丰新材料科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



上海和烁丰新材料科技股份有限公司



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