公告日期：2017-10-26

公告编号：2017-073



证券代码：837872 证券简称：和烁丰 主办券商：开源证券



上海和烁丰新材料科技股份有限公司



偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



（二）关联方关系概述



关联方名称 与本公司关系



无锡信和达新材料科技有限公司 持股5%以上股东控制的其他企业



上述公司为公司持股 5%以上股东控制的企业的控股子公司，与



本公司构成关联关系。



（三）表决和审议情况



2017年10月24日，公司收到股东陈英磐先生书面要求，提议



将《关于公司新增发生偶发性关联交易的议案》作为临时议案，提交公司2017年第七次临时股东大会审议。



由于此议案涉及无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》的相关规定，董事会不对该议案进行表决。



公告编号：2017-073



公司董事会同意将上述临时议案直接提交公司 2017年第七次临



时股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



无锡信和达新材料科技 无锡国家高新技 有限责任公司



有限公司 术产业开发区黄 (法人独资) 张德开



山路 9号



（二）关联关系



上海和烁丰新材料科技股份有限公司的四位股东，与无锡信和达新材料科技有限公司的母公司存在控制的关系，与本公司形成关联关系。



三、交易协议的主要内容



（一）采购货物及接受加工劳务



预计2017年度10-12月向无锡信和达新材料科技有限公司采购



原材料基纸的关联交易金额为400,000.00元。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



公司与关联方的交易均由双方协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，是保证公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性，不存在损害公司及其股东利益的情况。



公告编号：2017-073



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



本公司向无锡信和达新材料科技有限公司购原材料基纸的关联交易，系公司的业务发展需要，属正常性业务。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述新增偶发性关联交易符合日常经营需要，且严格执行市场公允价格，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。



六、备查文件目录



《关于公司 2017年第七次临时股东大会增加临时提案的提议函》



上海和烁丰新材料科技股份有限公司



董事会



2017年10月26日




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