公告日期：2017-10-26

公告编号：2017-071



证券代码：837872 证券简称：和烁丰 主办券商：开源证券



上海和烁丰新材料科技股份有限公司



关于2017年第七次临时股东大会增加临时议案公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议基本情况



公司定于2017年11月06日在无锡和烁丰新材料有限公司二楼



会议室召开 2017 年第七次临时股东大会，该次会议的通知请参见



2017年10月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露信息平台



www.neeq.com.cn发布的《关于召开 2017年第七次临时股东大会通



知的公告》（公告编号2017-069）。



二、新增临时议案情况



公司董事会于2017年10月24日收到公司股东陈英磐先生书面



要求向即将于2017年11月06日召开的公司2017年第七次临时股东



大会提交的《关于2017年第七次临时股东大会增加临时提案的提议



函》。



提议将《关于公司超出预计金额的日常性关联交易的议案》及《关于公司新增发生偶发性关联交易的议案》作为临时议案，提交公司2017年第七次临时股东大会审议。



三、董事会审核意见



经审核，董事会认为上述临时议案的提案人主体资格符合《公司 公告编号：2017-071



法》和《公司章程》的规定；临时议案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；临时议案的内容符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定；提出临时议案时间符合《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2017年第七次临时股东大会审议。



除增加上述临时议案外，公司 2017年第七次临时股东大会的其



他事项不变。



四、据此调整后公司 2017年第七次股东大会审议事项如下：



（一） 审议《关于全资子公司拟向银行申请综合授信额度》的



议案



（二） 审议《关于公司发生偶发性关联交易》的议案



（三） 审议《关于公司超出预计金额的日常性关联交易》的议



案



（四） 审议《关于公司新增发生偶发性关联交易》的议案



五、备案文件目录



《关于2017年第七次临时股东大会增加临时提案的提议函》



上海和烁丰新材料科技股份有限公司



董事会



2017年10月26日




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