公告日期：2017-10-20

公告编号： 2016-068

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证券代码： 837872 证券简称： 和烁丰 主办券商： 开源证券

上海和烁丰新材料科技股份有限公司

关于偶发性关联交易的公告

一、 关联交易概述

（一） 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

1、 公司股东朱小峰、陈英磐、梁雁扬、王和先生此次无偿为公

司全资子公司无锡和烁丰新材料有限公司（ 以下简称“无锡和烁丰/

全资子公司”）提供连带责任保证担保。

无锡和烁丰拟向宁波银行股份有限公司无锡高新技术产业开发

区支行申请 1,500 万元人民币综合授信额度， 由无锡市联合中小企业

担保股份有限公司（以下简称“国联担保”）为本次综合授信提供连

带责任保证担保，公司股东朱小峰、陈英磐、梁雁扬、王和先生为无

锡和烁丰在此期间与宁波银行股份有限公司无锡高新技术产业开发

区支行签订的流动资金综合授信提供连带责任保证担保。

2、关联股东及其配偶、公司及公司关联企业无偿为公司全资子

公司无锡和烁丰新材料有限公司（ 以下简称“无锡和烁丰/全资子公

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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司”） 申请银行综合授信提供关联反担保。

无锡和烁丰拟向宁波银行股份有限公司无锡高新技术产业开发

区支行申请 1,500 万元人民币综合授信额度， 由无锡市联合中小企业

担保股份有限公司（以下简称“国联担保”）为本次综合授信提供连

带责任保证担保，公司股东朱小峰、陈英磐、梁雁扬、王和先生无偿

为本次综合授信提供连带责任保证担保；公司、公司股东朱小峰及其

配偶陈国翠、公司股东陈英磐及其配偶金宁航、公司股东梁雁扬及其

配偶陈丽屛、公司股东王和无偿为国联担保向全资子公司提供的连带

责任保证担保提供连带责任保证反担保， 公司的关联企业上海大容包

装材料有限公司、 江苏源源山富数码喷绘科技有限公司、无锡环宇包

装材料股份有限公司无偿为国联担保向全资子公司提供的连带责任

保证担保提供连带责任保证反担保。

（二） 关联方关系概述

1、公司董事朱小峰先生持股公司股票 3,750,000 股，持股比例

25.00%，是公司的股东、董事之一，与本公司构成关联关系。

2、 公司董事陈英磐先生持股公司股票 3,750,000 股，持股比例

25.00%，是公司的股东、董事之一，与本公司构成关联关系。

3、 公司董事梁雁扬先生持股公司股票 3,750,000 股，持股比例

25.00%，是公司的股东、董事之一，与本公司构成关联关系。

4、 公司董事王和先生持股公司股票 3,750,000 股，持股比例

25.00%，是公司的股东、董事之一，与本公司构成关联关系。

5、 公司董事陈国翠女士持股公司股票 0 股，持股比例 0%， 与股

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东朱小峰先生系配偶关系， 与本公司构成关联关系。

6、 公司持有无锡和烁丰新材料有限公司的 100%股权，系母子公

司，构成关联方关系。

7、金宁航女士持股公司股票 0 股，持股比例 0%， 与股东陈英磐

先生系配偶关系， 与本公司构成关联关系。

8、陈丽屏女士持股公司股票 0 股，持股比例 0%， 与股东梁雁扬

先生系配偶关系， 与本公司构成关联关系。

9、 公司四位股东， 与无锡环宇包装材料股份有限公司、 江苏源

源山富数码喷绘科技有限公司、 上海大容包装材料有限公司存在控制、

参股或亲属控制的关系，以上三家公司与本公司形成关联关系。

（三） 表决和审议情况

2017 年 10 月 18 日，本公司召开了第一届董事会第十六次会议，

审议了《关于全资子公司拟向银行申请综合授信额度》的议案。

回避表决情况： 因出席会议的无关联关系董事人数不足三人，根

据《公司章程》的相关规定，董事会不对该议案进行表决，应直接提

交 2017 年第七次临时股东大会审议。

（四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况

二、 关联方介绍

（一） 关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

朱小峰 上海市青浦区业辉路

88 弄北区 3 号 - -

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陈英磐 上海市明中路 275 弄

351 号 - -

梁雁扬 广州市海珠区南贤大

街 3 号之一 702 房 - -

王和 浙江省宁波市海曙区

五块巷 39 号 604 室 - -

陈国翠 上海市青浦区业辉路

88 弄北区 3 号 - -

金宁航 上海市明中路 275 弄

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