公告日期：2024-11-04

公告编号：2024-029

证券代码：837868 证券简称：同创双子 主办券商：财达证券
同创双子（北京）信息技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：师鑫

6.会议列席人员：全体董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开流程符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于第四届董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需选举新一届董事会董事。现拟提名袁宁先生、师鑫先生、别得进先生、

公告编号：2024-029

李兰香女士、况莹女士为第四届董事会董事候选人，任期自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届董事会将继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟定于2024年11月21日召开公司2024年第三次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《同创双子（北京）信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
同创双子（北京）信息技术股份有限公司
董事会

2024 年 11 月 4 日

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