公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-004

证券代码：837867 证券简称：永鼎科技 主办券商：开源证券
浙江永鼎机械科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：浙江省临海市杜桥镇洋浦路公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席董官友
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
根据法律、行政法规等规定，审议《2023 年年度报告及其摘要》并发表审核意见如下：
（1）2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部

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管理制度的各项规定。
（2）2023 年年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告》真实地反映出公司 2023 年的经营管理和财务状况。 （3）提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会主席提交了对 2023 年度监事会的工作总结报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司财务部对公司 2023 度财务决算情况作了回顾和报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司财务部对公司 2024 年度财务预算情况作了预测和报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-004

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《续聘 2024 年度审计机构》议案
1.议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，详情请见公告 2024-007《浙江永鼎机械科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《浙江永鼎机械科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

浙江永鼎机械科技股份有限公司
监事会
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