公告日期：2022-09-05

公告编号：2022-017

证券代码：837867 证券简称：永鼎科技 主办券商：开源证券
浙江永鼎机械科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：浙江省临海市杜桥镇洋浦路公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王良福

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长和聘任高级管理人员》议案1.议案内容：

选举王良福为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过

公告编号：2022-017

之日起计算；

聘任金敬辉为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算；
聘任王志强为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算；
聘任李士杆为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算；
聘任王超为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算；
聘任金良满为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算；
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江永鼎机械科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江永鼎机械科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 5 日

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