公告日期：2018-03-01

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年3月1日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长蒋延春

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律

法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、合法、

有效。

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