公告日期：2017-10-16

证券代码：837859 证券简称：因为科技 主办券商：国元证券



因为科技无锡股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年10月15日



2、会议召开地点：无锡市滨湖区蠡园开发区530大厦1号楼1404



室公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长杨征



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份14,800,000



股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1、议案内容



配合公司业务发展需要及在资本市场的长期发展战略规划，经公司审慎研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。



公司及控股股东、实际控制人、相关负责人已就公司申请终止挂牌相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商，已就该事项达成初步一致意见，并将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。



为保护公司异议股东的利益，公司控股股东及实际控制人龚明、杨征、周彬承诺对异议股东的股份以合理的价格进行收购，具体收购价格由双方在合理的市场价格基础上协商确定。



2、议案表决结果：



同意股数14,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易,不存在须回避表决的情况。



(二)审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1、议案内容



因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及本次交易的全部相关事宜，包括不限于：



（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限公司提出股票终止挂牌申请；



（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的各项文件和协议；



（3）办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；



（4）办理与本次交易相关的手续，包括但不限于公司股东及公司性质变更的工商登记手续等；



（5）办理与本次交易相关的其他具体事项；



（6）以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起本次终止挂牌完成之日止。



2、议案表决结果：



同意股数14,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易,不存在须回避表决的情况。



三、备查文件目录



《因为科技无锡股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会



议决议》。



因为科技无锡股份有限公司



董事会



2017年10月16日




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