公告日期：2017-08-30

公告编号： 2017-018

证券代码： 837859 证券简称： 因为科技 主办券商： 国元证券

因为科技无锡股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 18 日， 电话通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 29 日

3、 会议召开地点： 无锡市滨湖区蠡园开发区 530 大厦 1 号楼

1404 室公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长

6、 会议主持人： 杨征先生

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

的规定。 会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-018

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于因为科技无锡股份有限公司 2017 年半年度报

告》的议案

1、 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 30 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）披露的《因

为科技无锡股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号： 2017_017）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在须回避表决的情况。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案不需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

《因为科技无锡股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

因为科技无锡股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日


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