公告日期：2017-08-23

公告编号： 2017-015

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证券代码： 837859 证券简称： 因为科技 主办券商： 国元证券

因为科技无锡股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程

序。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 9 月 8 日(星期五)上午 9:00

结束时间： 2017 年 9 月 8 日(星期五)上午 12:00

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-015

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（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 4 日。 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 无锡市滨湖区蠡园开发区 530 大厦 1 号楼 1404 室

公司会议室。

二、 会议审议事项

1、审议《关于拟设立全资子公司》 的议案

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法

定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记

手续； 2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授

权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡

办理登记手续。

公告编号： 2017-015

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（二） 登记时间: 2017 年 9 月 8 日 8:30-9:00

（三） 登记地点

无锡市滨湖区蠡园开发区 530 大厦 1 号楼 1404 室公司会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：陈渊；

电话： 0510-68566150；

传真： 0510-88703609；

联系地址：无锡市滨湖区蠡园开发区 530 大厦 1 号楼 1404 室；

邮政编码： 214072。

（二） 会议费用： 费用自理。

（三） 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召

开 10 日前提出临时提案并书面提交公司董事会。

五、 备查文件目录

《因为科技无锡股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

因为科技无锡股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日


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