公告日期：2017-05-22

证券代码：837859 证券简称：因为科技 主办券商：国元证券



因为科技无锡股份有限公司



2016年度股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月18日



2、会议召开地点：无锡市滨湖区蠡园开发区530大厦1号楼1404



室公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长杨征



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份14,800,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016 年年度报告及其摘要的议案》



1、议案内容



2016 年度，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公



司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。现结合2016年度的主要经营情况，公司编制了《公司2016年年度报告及其摘要》



2、议案表决结果：



同意股数14,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易,不存在须回避表决的情况。



(二)审议通过《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



2016 年度，公司第一届董事会按照《公司法》等相关法律、法



规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合2016年度的主



要工作情况，公司董事会制定了《公司2016年度董事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数14,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易,不存在须回避表决的情况。



(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



公司根据2016年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数



据，编制了2016年度财务决算报告。



2、议案表决结果：



同意股数14,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易,不存在须回避表决的情况。



(四)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



公司根据2016年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数



据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公2017年度财务预



算报告。



2、议案表决结果：



同意股数14,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易,不存在须回避表决的情况。



(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



1、议案内容



公司 2016 年度暂不作利润分配，也不进行资本公积转增，所有



未分配利润结转下一会计年度。



2、议案表决结果：



同意股数14,800,000股，占本次股东大会有表决权股份……
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