公告日期：2017-05-08

公告编号：2017-009



证券代码：837859 证券简称：因为科技 主办券商：国元证券



因为科技无锡股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月24日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年5月5日



3、会议召开地点：无锡市滨湖区蠡园开发区 530 大厦 1 号楼



1404 室公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：杨征先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-009



（一）审议通过关于与太平洋保险签订“战略合作协议”的议案



1、议案内容



议案的具体内容详见公司于2017年5月8日在全国中小企业股



份转让系统指定信息平台发布的《重大合同公告》（公告编号



2017-010）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，不存在须回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案不需提交股东大会审议表决。



三、 备查文件目录



《因为科技无锡股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；特此公告。



因为科技无锡股份有限公司



董事会



2017年5月8日




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