公告日期：2017-04-27

证券代码：837859 证券简称：因为科技 主办券商：国元证券



因为科技无锡股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月16日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年4月27日



3、会议召开地点：无锡市滨湖区蠡园开发区 530 大厦 1 号楼



1404 室公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席李伟先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召



开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于审议公司 2016 年度监事会工作报告》的议



案



1、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，不存在须回避表决的情况。



3、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》的



议案



1、议案内容：



具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方信息



披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《因为科技无锡股份有限 公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-002）、《因为科技无 锡股份有限公司2016年年度报告摘要（》公告编号：2017-003）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监 事会对公司2016年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：



年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公



司内部管理制度的各项规定；



年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格



式模板》的规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存



在不符合实际的情况，公司2016年年度报告基本上真实地反映



出公司2016年度的经营成果和财务状况；



提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违



反保密规定的行为。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，不存在须回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告》的议案



1、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，不存在须回避表决的情况。



3、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告》的议案



1、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，不存在须回避表决的情况。



3、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案》的议案



1、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，不存在须回避表决的情况。



3、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



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