公告日期：2016-12-29

公告编号：2016-022



证券代码：837859 证券简称：因为科技 主办券商：国元证券



因为科技无锡股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年1月14日(星期六)上午9:00



结束时间： 2017年1月14日(星期六)上午12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



公告编号：2016-022



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年1月11日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：无锡市滨湖区蠡园开发区530大厦1号楼1404室



公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。



（二）登记时间: 2017年1月14日8:30-9:00



（三）登记地点



无锡市滨湖区蠡园开发区530大厦1号楼1404室公司会议室



四、其他



公告编号：2016-022



（一）会议联系方式



联系人：陈渊；



电话：0510-68566150；



传真：0510-88703609；



联系地址：无锡市滨湖区蠡园开发区530大厦1号楼1404室；



邮政编码：214072。



（二）会议费用：费用自理。



（三）临时提案



单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召



开10日前提出临时提案并书面提交公司董事会。



五、备查文件目录



《因为科技无锡股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。



特此公告。



因为科技无锡股份有限公司



董事会



2016年12月29日




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