公告日期：2016-12-29

公告编号：2016-020



证券代码：837859 证券简称：因为科技 主办券商：国元证券



因为科技无锡股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年12月18日，电话通知。



2、会议召开时间：2016年12月29日



3、会议召开地点：无锡市滨湖区蠡园开发区530 大厦 1号楼



1404室公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长杨征



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



公告编号：2016-020



二、议案审议情况



（一）审议《关于补充确认偶发性关联交易》的议案



1、议案内容



为满足业务发展需要，公司向江苏银行股份有限公司申请贷款300万元人民币，贷款期限为一年，协议签订日期为2016年11月23日。关联方龚明、杨征、周彬为本次贷款提供保证担保。



2、议案表决结果：



同意票2票，反对票0票，弃权票数0票，回避票3票。



3、回避表决情况：



关联董事龚明、杨征、周彬回避表决，导致参与该议案表决的无关联关系的董事不足3人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案直接提交股东大会审议。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大



会》的议案



1. 议案内容



按照《公司法》以及公司章程的有关规定，拟决定在 2017年1



月14日在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，审议以下



股东大会议案：



（1）《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；



2. 议案表决结果：



公告编号：2016-020



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，不存在须回避表决的情况。



4. 提交股东大会表决情况：



该议案不需提交股东大会审议表决。



三、 备查文件目录



《因为科技无锡股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。



因为科技无锡股份有限公司



董事会



2016年12月29日




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