公告日期：2016-08-23

公告编号：2016-006

证券代码：837859 证券简称：因为科技 主办券商：国元证券

因为科技无锡股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年8月16日，书面通知。

2、会议召开时间：2016年8月22日

3、会议召开地点：无锡市滨湖区蠡园开发区530大厦1号楼1404室公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长龚明先生

6、会议主持人：董事长龚明先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

公告编号：2016-006

二、议案审议情况

（一）审议通过《因为科技无锡股份有限公司2016年半年度报告》

议案

1.议案内容

具体内容详见公司于 2016年 8月 23日在全国中小企业股份

转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《因为科技无锡股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号：2016_005）。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在须回避表决的情况。

三、 备查文件目录

《因为科技无锡股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》因为科技无锡股份有限公司

董事会

2016年8月23日


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