公告日期：2017-04-20

青岛鼎商动力软件股份有限公司 公告编号：2017-020



证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券



青岛鼎商动力软件股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月20日



2、会议召开地点：山东省青岛市市南区漳州二路19号中环国际



大厦30层会议室



3、会议召开方式：现场、通讯。



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：李永泉



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年4月5日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台披露了本次股东大会的通知公告;本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份6,763,500



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青岛鼎商动力软件股份有限公司 公告编号：2017-020



股，占公司股份总数的86.16%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于提名雷宇先生、苏杨先生为公司董事的议案》1、议案内容



董事会于2017年3月30日收到董事刘攀先生、刘春茂先生递交



的辞职报告，因个人原因，辞去其所担任的公司董事职务。详见2017



年 3月 31日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）披露的《青岛鼎商动力软件股份有限公司关于董事变动公告（辞职情况）》（公告编号：2017-015）。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定的健康发展，董事会提名雷宇先生、苏杨先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。雷宇先生、苏杨先生不属于失信联合惩戒对象。



2、议案表决结果：



同意股数 6,213,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



91.87%，占本次股东大会有效表决权股分总数的100.00%；反对股数



0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，



占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



董事人选苏杨先生为股东北京高新环能零碳技术有限公司法人,北京高新环能零碳技术有限公司回避表决。



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(二)审议通过《关于提名于梅华女士任公司监事的议案》



1、议案内容



监事会于2017年4月1日收到监事黄伟先生递交的辞职报告，



因个人原因，辞去其所担任的公司监事职务。详见2017年4月5日



于于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）披露的《青岛鼎商动力软件股份有限公司关于监事变动公告（辞职情况）》（公告编号：2017-016）。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定的健康发展，监事会提名于梅华女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。于梅华女士不属于失信联合惩戒对象。



2、议案表决结果：



同意股数 6,763,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



三、 备查文件目录



经与会股东签字盖章的《青岛鼎商动力软件股份有限公司2017



年第二次临时股东大会决议》







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