德鲁泰:第三届监事会第十五次会议决议公告
德鲁泰资讯
2024-04-26 19:04:46
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公告日期:2024-04-26


公告编号:2024-011

证券代码:837856 证券简称:德鲁泰 主办券商:开源证券
山东德鲁泰信息科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席宋宝华先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定,2023 年度监事会严格依法履行职责,切实维护公司和全体股东的合法权益,对 2023 年监事会工作进行汇报,形成 2023 年度监事

公告编号:2024-011

会工作报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求,编制了《公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-013)及《公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-014)。
公告已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露,请投资者注意查阅。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

公司财务部根据 2023 年度公司经营情况和财务数据,对 2023 年度的财务工
作以及具体财务收支情况进行总结并编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:

公司财务部根据预算编制依据、范围及管理要求,结合所处行业及业务发展情况编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。


公告编号:2024-011

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案》的议案
1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度权益分派预案的公告》(公告编号:2024-015)

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需进行回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》(公告编号为:2024-016)……
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