公告日期：2020-03-27

证券代码：837853 证券简称：新大股份 主办券商：方正承销保荐
武汉新大地环保材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十一条 公司在下列情况下， 第二十一条 公司在下列情况下，可
可以依照法律、行政法规、部门规章和 以依照法律、行政法规、部门规章、全本章程的规定，收购本公司的股份： 国股转公司和本章程的规定，收购本公
(一)减少公司注册资本； 司的股份：

(二)与持有本公司股票的其他公司 (一)减少公司注册资本；

合并； (二)与持有本公司股票的其他公司
(三)将股份奖励给本公司职工； 合并；

(四)股东因对股东大会作出的公司 (三)将股份用于员工持股计划或者
合并、分立决议持异议，要求公司收购 股权激励；

其股份的。 (四)股东因对股东大会作出的公司
除上述情形外，公司不得进行买卖 合并、分立决议持异议，要求公司收购
本公司股份的活动。 其股份的。

除上述情形外，公司不得进行买卖
本公司股份的活动。

第二十三条 公司因本章程第二十 第二十三条 公司因本章程第二十
一条第(一)项至第(三)项的原因收购本 一条第一款第（一）项、第（二）项规公司股份的，应当经股东大会决议。公 定的情形收购本公司股份的，应当经股司依照第二十一条规定收购本公司股 东大会决议；因本章程第二十一条第一份后，属于第(一)项情形的，应当自收 款第（三）项规定的情形收购本公司股购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、 份的，可以依照公司章程的规定或者股第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让 东大会的授权，经三分之二以上董事出
或者注销。 席的董事会会议决议。

公司依照第二十一条第(三)项规定 公司依照本章程第二十一条第一款
收购的本公司股份，将不超过本公司已 规定收购本公司股份后，属于第（一）发行股份总额的 5%；用于收购的资金 项情形的，应当自收购之日起十日内注应当从公司的税后利润中支出；所收购 销；属于第（二）项、第（四）项情形
的股份应当 1 年内转让给职工。 的，应当在六个月内转让或者注销；属
于第（三）项情形的，公司合计持有的
本公司股份数不得超过本公司已发行
股份总额的百分之十，并应当在三年内
转让或者注销。

第三十八条 股东大会是公司的权 第三十八条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计 (一)决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

(二)选举和更换非由职工代表担任 (二)选举和更换非由职工代表担任
的董事、监事，决定有关董事、监事的 的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项； 报酬事项；

(三)审议批准董事会报告； (三)审议批准董事会报告；

(四)审议批准监事会报告； (四)审议批准监事会报告；

(五)审议批准公司的年度财务预算 (五)审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；

(六)审议批准公司的利润分配方案 (六)审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； ……
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