公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-019

证券代码：837853 证券简称：新大股份 主办券商：方正承销保荐
武汉新大地环保材料股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长常建军先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议和表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《武汉新大地环保材料股份有限公司 2021 年半年度报告的议案》1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公

公告编号：2021-019

司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2021 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认公司为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司武汉纽兰德新材料有限公司于 2021 年 3 月与武汉农村商业
银行股份有限公司硚口支行签订《授信（融资）协议》，申请授信额度 5,000,000.00
元，其中流动资金贷款 4,200,000.00 元，国际信用证 800,000.00 元。公司于 2021
年 3 月与武汉农村商业银行股份有限公司硚口支行签订了《最高额保证合同》，为子公司的上述授信提供保证担保。同时，公司关联方以其自有房产为子公司的上述授信提供抵押担保。

由于相关工作人员疏忽，公司为子公司提供担保事项未及时审议，现予以补充审议。

具体内容详见公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司为子公司提供担保的公告（补发）》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：


公告编号：2021-019

公司董事会提议于2021年9月13日召开公司2021 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉新大地环保材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

武汉新大地环保材料股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日

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