公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-005

证券代码：837851 证券简称：至诚复材 主办券商：五矿证券
成都至诚华天复合材料股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会召集、召开的时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《成都至诚华天复合材料股份有限公司章程》及《成都至诚华天复合材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。本次会议的召开不需相关部门批准或履行相关程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议无其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-005

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837851 至诚复材 2024 年 2 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

四川省威远县建业大道 629 号办公大楼 302 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《续聘 2023 年度会计师事务所》的议案

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年年度审计
机构。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。
（二）审议《预计 2024 年日常关联交易》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司预
计 2024 年日常性关联交易。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为成都至诚合众投资管理有限公司。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2024-005

1、现场方式登记。

2、自然人股东须出示本人身份证原件、证券账户卡原件（核原件收复印件）；代理人参加会议的应当持本人身份证原件、委托人证券账户卡原件（核原件收复印件），并提交委托人亲笔签署的委托人身份证复印件、授权委托书原件办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 2 月 21 日上午 9:30

（三）登记地点：四川省威远县建业大道 629 号办公大楼 302 会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李钢宁 地址：中国(四川)自由贸易试验区成都
高新区天韵路 150 号 1 幢 6 楼 606 号 联系电话：028-853……
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