公告日期:2023-05-30
至诚复材:_关于补发第三届董事会第三十次会议决议的声明公告
成都至诚华天复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月
26日召开了第三届董事会第三十次会议,审议通过了《2022年年度报告及摘要》
的议案、《公司2022年年度财务决算报告及2023年财务预算报告》的议案、《公
司2022年年度总经理工作报告》的议案、《公司2022年年度董事会工作报告》
的议案、《公司2022年年度利润分配》的议案、《公司2022年年度计提资产减值
损失》的议案、《预计2023年日常性关联交易》的议案、《关于治理专项自查及
规范活动相关情况的报告》的议案、《2022年年度募集资金存放和使用情况的专
项报告》的议案、《提请召开2022年年度股东大会》的议案。
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