公告日期：2018-01-25

证券代码：837850 证券简称：佳博科技 主办券商：上海证券



浙江佳博科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年2月9日9时



结束时间：2018年2月9日11时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年2月5日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：浙江佳博科技股份有限公司会议室



二、会议审议事项



《关联交易的议案》



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上同步披露的公司相关公告。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间: 2018年2月6日上午9-11时,下午14-16时



(三)登记地点:



浙江省乐清经济开发区经八路397号公司五楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：杨成培



联系地址：浙江省乐清经济开发区经八路397号



联系电话：0577-55775875



传真：0577-55775857



(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《浙江佳博科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》



浙江佳博科技股份有限公司



董事会



2018年1月25日



浙江佳博科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会代表授权委托书



兹全权委托 （先生/女士）作为本人之授权代表，代表本



人出席浙江佳博科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对以下议案按本人决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本人承担。



（说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”用“O”表示，如需回避表决请注明“回避”。）



序号 议案名称 表决意见



议案一 《关联交易的议案》



股东代表姓名：



股东代表身份证号码：



本委托书有效期限：自签发之日起30日内有效。



委托人（签字）：



签发日期： ……
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