公告日期：2018-01-25

公告编号：2018-001



证券代码：837850 证券简称：佳博科技 主办券商：上海证券



浙江佳博科技股份有限公司



第四届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江佳博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年1月23日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长薛子夜女士召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下决议：（一）审议通过《关联交易的议案》并提交股东大会审议。



议案内容：



2018年2月，公司为满足业务拓展和生产经营的需要，拟向中国银行股份有限公司乐清市支行申请总额不超过人民币2000万元的流动资金及黄金租赁贷款（含委托贷款等）用于经营周转，贷款期限为2018年2月至2019年2月。公司股东薛子夜及其配偶郑克、股东薛琼(rong)及其配偶高胜乐为公司贷款提供无偿担保，具体以与银行签订 公告编号：2018-001



的合同为准。



根据日常经营发展需要，2018年预计向薛子夜女士无息借款，总额不超过7000万元，用于黄金租赁还款及补充流动资金、购买原材料。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：薛子夜、薛琼（rong）回避表决。



（二）《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》



议案内容：拟于2018年2月9日召开2018年第一次临时股东大会。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：无



三、备查文件



《浙江佳博科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。



特此公告。



浙江佳博科技股份有限公司



董事会



2018年1月25日




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