公告日期：2016-12-02

证券代码：837850 证券简称：佳博科技 主办券商：上海证券



浙江佳博科技股份有限公司



2016年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月2日



2.会议召开地点：浙江佳博科技股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：薛子夜



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于提名公司核心员工的议案》



1



/



5



1.议案内容



公司于2016年11月10日召开第三届董事会第九次会议，审议



通过《关于提名公司核心员工的议案》，公司董事会提名赵义东、沈品丹、徐树丹、郑怡博、蒋碎春、索兰明、汪洁、陈雪平、谢海涛、周忠伟、方力共11人为公司核心员工。公司于2016年11月2日至2016年11月9日期间根据《非上市公众公司监督管理办法》向公司全体员工公示并征求意见，截至公示期满，全体员工均无异议。2016年11月10日，公司第三届监事会第八次会议审议通过。



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》



1.议案内容



公司第三届董事会的任职期间于2016年12月17日届满，根据



《公司法》及《公司章程》的规定，董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。新选举的第四届董事会董事任期三年。



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



2



/



5



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(三)审议通过《关于提名第四届董事会成员的议案》



1.议案内容



根据《公司章程》，公司第四届董事会拟由五名董事组成。经股东提名薛子夜、薛琼（rong）、郑国庆、徐苒、赵义东为公司第四届董事会董事候选人。非第三届董事会成员赵义东先生简历如下：



赵义东先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，



大专学历。2003年8月至2005年10月在常熟标准件厂担任技术员；



2005年10月至2010年10月在贺利氏招远（常熟）电子材料有限公



司担任工艺工程师；2010年10月至今在浙江佳博科技股份有限公司



担任技术研发部经理。主要成果：发明专利“一种铜丝防氧化加工方法”的发明人之一。



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(四)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》



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