公告日期:2017-06-12
公告编号:2017-031
证券代码:837848 证券简称:玉禾田 主办券商:招商证券
玉禾田环境发展集团股份有限公司
第一届董事会 2017年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届董事会2017年第四次会议于2017年6月10日在公司会议室召开。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名,会议由董事长周平先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所有决议合法有效。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于减少控股子公司海口玉禾田环境服务有限公司注册资本的议案》。
议案内容:根据控股子公司海口玉禾田环境服务有限公司整体战略布局,进一步优化资源配置需要,拟将海口玉禾田环境服务有限公司注册资本由原有12,000.00万元减少至9,116.50万元,各股东出资比例保持不变。详见公司于2017年6月12日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于控股子公司减资的公告》,公告编号2017-032。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及回避表决情况,本议案无需股东大会审议通过。
公告编号:2017-031
三、备查文件目录
《玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届董事会2017年第四
次会议决议》
玉禾田环境发展集团股份有限公司
董事会
2017年6月12日
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