公告日期：2017-03-28

证券代码：837848 证券简称：玉禾田 主办券商：招商证券



玉禾田环境发展集团股份有限公司



关于补充确认2016年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是超出预计的日常性关联交易。



（1）2016年与南昌临空置业投资有限公司提供物业清洁服务发



生了总额为2,159,123.19元的营业收入，2016年预计金额为



1,580,044.00元，公司补充确认超出预计579,079.19元的关联交易；



（2）2016年公司实际控制人为公司及子公司获取银行借款提供



的担保总额为94,000,000.00元，2016年预计金额为49,000,000.00



元，公司补充确认超出预计的45,000,000.00元的关联担保。。



(二)关联方关系概述



（1）南昌临空置业投资有限公司，系本公司控股子公司南昌临空玉禾田物业经营管理有限公司25%股份的少数股东。



（2）周平、周梦晨，系本公司的共同实际控制人，合计间接持有公司72.35%的股权。



(三)表决和审议情况



玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届董事会2017年第二次



会议于2017年3月26日召开，会议审议了《关于补充确认公司2016



年度日常性关联交易》的议案。因周平、周明、周聪、王东焱与本次交易有关联而回避表决，导致董事会表决人数不足三人无法作出本次关联交易决议，因此，该议案尚需提请2016年年度股东大会审议。(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



南昌临空置业投 南昌临空经济区儒乐湖



资有限公司 大街东邻里中心临空经 有限责任公司 熊农



济区管委会大楼三楼



周平 广东省深圳市 - -



周梦晨 广东省深圳市 - -



(二)关联关系



（1）南昌临空置业投资有限公司，系本公司控股子公司南昌临空玉禾田物业经营管理有限公司25%股份的少数股东。



（2）周平、周梦晨，系本公司的共同实际控制人，合计间接持有公司72.35%的股权。



三、交易协议的主要内容



（1）公司补充确认2016年与南昌临空置业投资有限公司发生的



总额为2,159,123.19元的销售收入。



（2）公司补充确认2016年公司实际控制人为公司及子公司获取



银行借款所提供总额为94,000,000.00元的关联担保。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



（1）公司补充确认2016年与南昌临空置业投资有限公司发生



的总额为2,159,123.19元的销售收入。



（2）公司补充确认2016年公司实际控制人为公司及子公司获



取银行借款所提供总额为94,000,000.00元的关联担保。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述预计关联交易是公司业务生产经营的正常所需，交易有利于公司保证产品质量,为公司发展提供资金支持。不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



(三)超出的累计金额及超出预计金额的原因



（1）玉禾田控股子公司南昌临空玉禾田物业经营管理有限公司为其少数股东南昌临空置业投资有限公司提供物业清洁服务，2016年全年该服务交易金额为2,159,123.19元。南昌临空玉禾田在服务南昌临空置业投资有限公司的过程中，清扫的面积增加，相应的每个月的收入有所增加，因此公司年初预计的关联交易金额不足。



（2）玉禾田之子公司深圳……
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