公告日期：2016-08-12

公告编号：2016-020

证券代码：837841 证券简称：同力智能 主办券商：广州证券

武汉同力智能系统股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第一次临时股东大会于2016年8月12日审议并通过：

任命申学武先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日。

本次会议召开15日前以电话、邮件方式通知全体股东，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有公司股份15,000,000股，占股份总数的100.00%，股东撒继铭委托股东杨靖代为出席本次股东大会并表决，会议由董事长贺力主持。

以上决议表决情况为：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。

(二)被任免董事情况

公告编号：2016-020

该任命董事申学武持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命原因

原公司董事吴炜锋先生由于个人原因辞去公司董事职务，其辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定人数。为完善公司内部治理，现董事会提名申学武先生为新任董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

原董事吴炜锋的辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定人数，新董事申学武的任命，董事会成员人数将符合《公司章程》的相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司在管理结构上更加完善，将促进公司的发展和治理规范。

三、备查文件

（一）《武汉同力智能系统股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

武汉同力智能系统股份有限公司

董事会

2016年8月12日


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