公告日期：2018-04-24

公告编号：2018-011



证券代码：837840 证券简称：中电科安 主办券商：华融证券



中电科安科技股份有限公司



董事、高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事第十八次会议于2018年4月23日审议并通过：



因公司内部调整，欧彤不再担任公司董事及总裁职务。任命易发为第一届董事会新任董事及总裁，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。



本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事6



人，持有公司股份38,883,684股，占股份总数的70.70%，会议由吕



文奎主持。



以上决议表决情况为：



5票同意，0票反对，0票弃权。



欧彤与该议案有关联关系，需回避。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2018-011



该免职董事、总裁欧彤持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事、总裁易发持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



易发简历：



易发，男，1966年8月出生，中国国籍。



任职经历：



2009-2011 神州数码信息服务股份有限公司



智慧城市解决方案总经理



2011-2014 广东贤达投资有限公司、清远市民卡有限公司



总经理



2014-2015 中国华戎控股有限公司 总裁



2016-2017 九次方大数据信息集团有限公司 高级执行副总裁



2017-至今 中电科安科技股份有限公司 总裁



易发不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担 任公司董



事、监事、高级管理人员之情形，经查询中国执行信息公开网



（http://shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行人信息



查询系 统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中



国（http://www.creditchina.gov.cn），截止本公告日，其不属于



失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。



(三)任命/免职原因



为适应公司战略发展需求，进一步提升公司综合管理能力，公司内部人员调整变动。



公告编号：2018-011



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会成员人数的影响



本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次任免未对公司生产经营造成不利影响。



三、备查文件



《中电科安科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》中电科安科技股份有限公司董事会



2018年4月24日




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