公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-064

证券代码：837839 证券简称：尚通科技 主办券商：安信证券
江西尚通科技发展股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 11 日以电话方式发出

5.会议主持人：彭澎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中审亚太审字（2019）020609 号）的议案》
1.议案内容：

因珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”）拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式购买公司 100%的股权，汇金科技委托中

公告编号：2019-064

审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年
1-6 月的财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（中审亚太审字（2019）020609 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2019 年第四次临时股东大会增加临时议案>的议案》
1.议案内容：
公司股东兼董事长彭澎先生提议将《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中审亚太审字（2019）020609 号）的议案》作为临时议案提交到公司 2019 年第四次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司董
事会于 2019 年 8 月 16 日披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公
告》中列明的其他事项不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的《江西尚通科技发展股份有限公司第二届董
事会第六次会议决议》
（二）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中审亚太
审字（2019）020609 号）


公告编号：2019-064

江西尚通科技发展股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日

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